Geldwäscheprävention [Interaktiv]
In wenigen Schritten zur internen Online-Schulung
Erleben Sie sofortige Einsatzfähigkeit – kompatibel mit jedem Lernmanagementsystem (LMS) oder als Stand-alone-Lösung. Interaktiv, mit Zertifikat und nach Wunsch individuell für Ihre Branche.
1 Kurs auswählen (und anpassen)
Wählen Sie einen fertigen Kurs bei mybreev aus und passen Sie die Inhalte bei Bedarf gezielt an Ihre Branche an.
2 Technisch integrieren
Nahtlose Einbindung in Ihr LMS oder sofortiger Einsatz als Stand-alone-Lösung. Format: SCORM 1.2, xAPI, HTML5 und LTI.
3 Interaktiv schulen
Aktives Lernen durch integrierte Quizfragen und praxisnahe Übungen. Messbare Lernfortschritte in Echtzeit.
4 Zertifikat ausstellen
Automatische Zertifikatsvergabe nach erfolgreichem Abschluss. Dokumentierbar für Weiterbildung und Compliance.
Branchenübergreifend im Einsatz
Kursinhalte & Lernziele
Kapitel
Einführung
Ein Blick in die Geschichte
Schmutziges Geld
Die Rolle der Banken
Phasen der Geldwäsche
3 Schritte von KYC
Rote Flaggen
Erforderliche Maßnahmen
Wissens-Check
Zusammenfassung
Lernziele
- Was sind die rechtlichen Anforderungen? (national und international)
- Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GWG)
- Geldwäsche erkennen: Methoden und Verhalten von Geldwäschern
- Prinzip der risikobasierten Prüfverfahren und Screening-Methoden
- Gesetzliche Anforderungen an "Know Your Customer" (KYC)
- 3rd Party Compliance Schnittstelle